В Прокопьевске Кемеровской области вынесен приговор организованной группе кредитных мошенников

По материалам Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области Рудничный районный суд города Прокопьевск вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении организованной группы кредитных мошенников. Данная группа, в состав которой входили три человека, за месяц причинила ущерб одному из коммерческих банков на сумму более 1 000 000 рублей.

Новости СМИ2

В ходе следствия было установлено, что организатор группы обратился к одному из своих знакомых с предложением создать совместный бизнес. Приятель на тот момент являлся безработным и получил от центра занятости денежные средства на развитие предпринимательской деятельности. Но дела не шли, а возвращать долги было нужно, поэтому мужчина, не раздумывая, принял заманчивое предложение. Партнёры зарегистрировали фирму по продаже и монтажу отопительного оборудования, арендовали офис, оформили его соответствующим образом, завезли необходимое компьютерное и выставочное оборудование и приступили к работе.

Продавать свой товар решили в кредит, для чего пригласили на работу менеджером свою знакомую. Женщине нужны были деньги, поэтому она приняла предложение, даже не задумываясь о том, почему на обучение в банк её отправили с чужим паспортом. Пройдя курсы и заключив договор с банком, менеджер стала принимать документы на оформление продажи оборудования в кредит, после чего направляла заявку на рассмотрение в банк, получала одобрение, и вскоре на указанный счёт фирмы перечислялись необходимые денежные средства.

Особенность бизнеса заключалась в том, что на самом деле продажа оборудования не осуществлялась, поскольку и настоящих клиентов у фирмы не было. Кредиты оформлялись по поддельным паспортам, в которых менялись фотографии, ставились поддельные подписи. Как удалось выяснить следствию, некоторые займы были оформлены на умерших людей.

Для того, чтобы у сотрудников банка не возникло подозрений, представители фирмы исправно выплачивали первоначальный взнос из тех же денег, которые получали из банка, а остальную прибыль делили между собой. Подобная деятельность продолжалась в течение месяца. За это время члены группы успели оформить 18 кредитов на общую сумму 1 188 352 рубля. Подозрения у сотрудников банка возникли только тогда, когда от сотрудничающей с ними фирмы перестали поступать новые заявки на оформление кредита, а по ранее выданным займам прекратились платежи. Приехав в офис фирмы, сотрудник банка узнал, что эта организация больше по данному адресу не работает и вообще прекратила своё существование. Тогда представители кредитной организации обратились за помощью в полицию.

Все трое членов организованной группы были задержаны. Двое из них в содеянном признались, а лидер, который и придумал схему мошенничества, свою причастность к преступлениям отрицал. Он утверждал, что на самом деле занимался продажей отопительного оборудования, а про оформленные кредиты ничего не знал.

В отношении членов группы Главным следственным управлением ГУ МВД России по Кемеровской области были возбуждены уголовное дела. После сбора необходимой доказательственной базы многоэпизодное уголовное дело было направлено в суд. По решению Рудничного районного суда города Прокопьевск обвиняемых признали виновными в инкриминиуремых им преступлениях. Лидер группы в качестве наказания получил 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его сообщники приговорены к трем годам лишения свободы условно.